FTC:深度解读CFTC起诉书：将置币安于死地？_BTCC价格

就在?TikTok?首席执行官周受资结束了美国国会“灵魂拷问”之后，?3月27日晚间，彭博社披露美国商品期货交易委员会在芝加哥联邦法院对加密货币交易平台币安及其首席执行官CZ、第一任首席运营官SamuelLim提起诉讼。

CinneamhainVentures?合伙人?AdamCochran?在社交媒体上对美国商品期货交易委员会长达?74?页的起诉书进行了分析解读，编译如下：

1、美国商品期货交易委员会正试图对币安进行“致命”打击，甚至有可能推翻币安帝国。首先，也最关键的一点是，CFTC认为自2017年推出平台以来，尽管币安公开表示其意图“阻止”或“限制”位于美国的客户访问其平台，但其实采取了一种有计划的、分阶段的方法来增加其在美国的影响力。初始阶段，币安战略性地略瞄准美国的零售客户。后期，币安越来越依赖美国的人员和供应商，积极培育利润丰厚、具有商业重要性的“VIP”客户，包括位于美国的机构客户。

AI初创公司Inworld融资5000万美元:金色财经报道，视频游戏开发商Inworld AI表示，该公司已完成最新一轮融资，使该公司的总估值达到5亿美元。此前有报道称筹集的金额为3000万美元，但Inworld AI的发言人表示，该数字实际上超过5000万美元。本轮融资由Lightspeed Venture Partners领投，斯坦福大学、Samsung Next以及战略投资者微软的M12基金、Eric Sc hmidt的First Spark Ventures和LG Technology Ventures也提供了捐款。

去年，Inworld是六家专注于增强现实、NFT和人工智能项目的公司之一，被选参与2022年迪士尼加速器。[2023/8/3 16:15:31]

数字资产管理平台Safe已实现EIP-1271兼容性:5月23日消息，数字资产管理平台Safe（原Gnosis Safe）宣布已实现EIP-1271兼容性，允许用户借助其新的签名消息功能，将这种无Gas签名流（gasless signature flow）与EIP-1271智能合约签名兼容的DApp结合使用。EIP-1271提供了一套验证代表合约账户的签名是否有效的标准，这使得合约账户能够像EOA一样进行签名验证。[2023/5/23 15:20:41]

2?、CFTC?指出，币安培养美国客户群，因为这样做对他们来说是有利可图的，而且币安内部报告也透露其产品收入来自于“他们所知道的”美国客户。

安全团队：一巨鲸从MakerDAO提取2000枚BTC:金色财经报道，据派盾监测，一巨鲸地址从MakerDAO提取2000枚BTC。[2022/11/25 8:06:37]

3、币安、CZ和SamuelLim都被列在7项违反CEA/CFC/USC的行为中，CFTC还暗示所有币安实体都在“CZ”控制之下，此案旨在揭开币安公司架构神秘面纱，尤其是专门针对币安的美国交易机构MeritPeak和BAM。

4?、CFTC?甚至还获得了关于这些问题的?CZ?聊天记录和其他文件。

BTC 大于10年的最后活跃供应量达到历史新高:金色财经报道，Glassnode数据显示，BTC 大于10年的最后活跃供应量刚刚达到2,491,851.519 BTC的历史新高。[2022/8/5 12:04:52]

5、CFTC还追踪币安涉嫌操纵和自我交易的情况，声称CZ、MeritPeak和Sigma拥有的300多个“内部账户”用于自营交易，并指出币安没有采取合理的反欺诈或反操纵措施。

三箭资本地址再转出16,000枚ETH至FTX:5月30日消息，据欧科云链链上天眼监测，今日15:37:39被OKLink ETH浏览器标记为Genesis Trading地址经由开头为“0x0D71”的地址向三箭资本地址转入16,000枚ETH，随后地址下的16,000枚ETH于16:07:07被转出至FTX。截至目前，5月份三箭资本地址已累计转出超42,700枚以太坊至FTX。[2022/5/30 3:50:45]

6、CFTC还特别与Trust-Wallet、BinanceLabs、以及许多在美国有业务的币安员工联系在一起，包括志愿者“BinanceAngels”，以此作为美国备案的依据。

7?、CFTC?认为币安及其附属实体会指定最终受益人，并通过这种方式将控制权直接交回?CZ。

8?、CFTC?表示已经获得了来自内部人士的大量聊天记录和文件，表明?CZ?了解美国客户，并采取措施将其隐藏在内部文件中。

9、CFTC将试图禁止币安、CZ和Lim及其所有相关附属公司进行活动：

-从事本案所述的任何行为

-来自注册实体的交易

-持有任何商品权益

-指导任何数字资产交易

-以购买或出售数字资产为目的接受任何人的任何资金

-在?CFTC?注册或豁免

-担任注册实体的负责人、高级职员或雇员

以及要求币安

-交出从美国人那里获得的交易利润、收入、薪水、佣金、贷款或费用

-使所有客户都受到这些违规行为的影响

-支付法院评估的民事罚款

-就此事接受陪审团审判

10?、这意味着：

-BinanceUS?将受到巨大打击

-美国市场中最终受益人的做市商会离开币安

-美国或合作伙伴国家的币安国际支付轨道会“永远死去”

-从技术上讲，CFTC可能会认为Binanceinternational?在美国境外提供任何交易服务都是违规的

-CZ、Lim?和币安员工将不能在受监管的企业工作

-任何与美国有关系的、以美元交易的银行都不会为币安提供资金服务

-BinanceLabs?将被清算

-币安可能要承担数十亿美元的罚款

币安团队将永远不会合法持有美国商品或访问美国证券

11?、如果?CZ、Lim?和币安未能与美国法院接洽，并且未能在审判中为自己辩护，那么?CFTC?很可能会完胜，并且会增加一些藐视法庭/妨碍公务的刑事指控，这会将问题扩展到其他国家。如果CZ、Lim?和币安参与进来，那么就发现在审判过程中必须要向美国监管机构公开所有资料，而这可能会导致出现其他更多问题。

12?、对于币安来说，一种相对安全的解决途径可能是向?CFTC?支付数十亿美元的罚款，这可能会让?CZ?等人避免认罪。

13?、与美国证券交易委员会不同，美国商品期货交易委员会通常不会关注小案件，可一旦提起诉讼，结果可能是致命的。

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