ETH:Nansen：追踪早期参与以太坊 ICO 的 OG 们链上行为_BULLETH

本研报试图揭示什么？

本报告旨在用链上数据调查以太坊ICO参与者的外部账户链上行为，以帮助回答以下问题：

谁是最忠实的以太坊Holder,一直没抛售过谁是目前链上最活跃的巨鲸玩家？ETHICO参与者钱包目前使用的主要Web3协议有哪些？ETHICO参与者们最钟爱的跨链桥是谁？ETHICO参与者们在ETH2.0信标链上上质押了多少枚ETH？随着时间的推移，这些钱包目前是否如其Eth余额所示看涨？核心观点

早期以太坊ICO参与者钱包地址里持有的ETH代币余额一直在下降，主要是转去了其它外部账户(EOAs)或CEX交易所.通过设置筛选条件，ICO参与者的钱包地址，链上交易量大于25万美元，目前只有5个钱包符合这个条件。这可能意味着这些钱包中的许多要么处于休眠状态，不太活跃，要么Eth代币已被分散到多个不同钱包地址里。ETHICO参与者的钱包的直接存入信标链ETH2.0质押，今年有所增加，但仅占ETHICO获得总ETH代币余额的一小部分。与ETHICO参与者钱包地址，交互次数最多的跨链桥包括：Polygon、ZKsync、Optimism、Arbitrum、Wormhole、Multichain、Hop协议、xDAIomnibridge和dYdXL2perp桥。ETHICO参与者钱包的拥有的最多代币余额主要是ETH币，其他代币包括MKR、USDC、OMG、ENJ、VERI、RPL、WBTC、DAI、xDATA、RARI、WETH、MANA、LINK和NMR。与前100个ETHIC参与者钱包交互的顶级Web3协议包括ETH2信标链、Balancer、Aave、Convex、Bancor。大多数ETHICO参与者将其大部分ETH代币，转移到交易所和其他未标记的钱包地址，分散化，导致追踪困难和钱包地址高度混淆。

以太坊ICO参与者的定义，以及为什么要调查他们？

ETHICO参与者们，是从以太坊创世纪收到ETH代币的OG地址。

ZigZag创始人拟以1000万美元估值为其新项目筹集50万美元融资:7月25日消息，以太坊二层 ZK Rollup 订单簿 DEX ZigZag 创始人拟以 1000 万美元估值为其新 Perp DEX Invisible 筹集 50 万美元融资。这将是一轮公开融资，最低支付金额为 1 万美元。所筹资金将用于支付审计、ZK 证明者和初始运营成本。

Invisible 将作为一个独立的项目来发布，其一部分平台代币（至少 20 %）将最终解锁释放给 ZZ 持有者。该交易所将收取费用并从一开始就产生收入，所有费用最终将归代币持有者所有。[2023/7/25 15:57:03]

在本报告中，我们将ETHICO参与者地址范围限定为EOA，以便快速查看以太坊OG，了解该细分他们是否看好以太坊未来、活跃，以及最近活跃钱包的总体情况。本报告目的是通过自ETH创世以来的OG的视角，更好地了解当前的加密世界。这可能会为本报告中观察到的与代币、协议和一般链上活动相关趋势增添一些色彩。ETHICO参与者的钱包(EOA)余额概览

随时间的推移，ETHICO参与者钱包地址是否一致看好ETH未来，看涨？ETHICO参与者的钱包余额自2020年以来稳步下降，从2020年1月到2022年11月，ETH余额从411万个ETH下降了64%至259万个ETH。尽管ETH余额有下降趋势，但也有其他可能导致这种下降的因素——其他EOA的ETH转移的多跳、向交易所的存款以及将ETH作为抵押品部署到特定的DeFi应用程序。鉴于大多数大型鲸鱼和早期投资者的投资翻了好几倍，这导致了ETH的大量抛售。自2022年初以来，超过41%的ETH预挖供应已发送到交易所。

币印昨日向币安转入1200枚BTC，自5月30日以来BTC流出量达5800枚:6月9日消息，近日比特币矿工持续将比特币转入多个交易所，6月3日有2600枚BTC被矿工转入交易所，创下近两年以来最大单日矿工比特币转移量。CryptoSlate进一步分析证实，很大一部分比特币流出是由于币印矿池造成。

币印于6月8日向币安转入1200枚BTC，自5月30日以来其比特币总流出量达到5800枚。（CryptoSlate）[2023/6/9 21:27:06]

ETHICO参与者TopETH余额钱包

以下是ETH余额最高的前10个ETHICO参与者钱包地址：

出于此分析的目的，ETHICO收件人钱包在2022年使用TracesActivity进一步过滤。“内部”发生的子交易称为Trace，包括以下功能：

调用(Call)：用于调用数据字段中参数指定的智能合约函数和/或将以太币从一个账户转移到另一个账户。创建(Create)：用于创建智能合约，之后将以太币发送到新的智能合约。自杀(Suicide)：智能合约的所有者使用它来终止智能合约。当合同终止时，启动以太币的转移以获得退款。此外，终止智能合约可以释放区块链内存，这可能会对转移的价值产生影响。Traces活动用作钱包活动的代理，并将2022Traces活动过滤到数据集，以找到2022年还活跃的潜在ETHICO参与者。

下面的列表显示了2022年最近有Traces活动的前10个ETHICO参与者EOA钱包：

FTX债权人：FTX或被追讨25亿美元贷款，建议先起诉Genesis再起诉Grayscale:3月7日消息，FTX债权人发推称，FTX可能会被追讨25亿美元的Genesis贷款，这些贷款是从被盗的客户资金中以欺诈方式偿还的，“在我看来，更明智的做法是先起诉Genesis，然后在成功（或不成功）之后，再起诉Grayscale，这样就不会通过小行动（2.9亿美元）危及大行动（25亿美元）”。[2023/3/7 12:46:37]

ETHICO参与者钱包(EOA)交互的热门协议

汇总概览

下图显示了2022年近期活动中ETH余额最高的前100个ETHICO接收方EOA钱包持有的协议余额的汇总视图。

ETH2.0构成了ETHICO参与者钱包目前持有的最大余额，并在2022年进行了活动。目前ETH2.0中抵押的ETH总额为405万美元。该细分市场中的许多不同代币余额总共持有2.57亿美元，主要由ETH组成，其次是上图中的其他代币。

前100个ETHICO参与者EOA钱包目前使用的前5个协议前100个ETH?ICO参与者EOA钱包目前使用的前5个协议是ETH2、Balancer、AaveV2和Convex。本节将深入探讨ETHICO接收者的钱包与每个协议的交互。

这些是参与ETH2.0质押的钱包，总价值为405万美元：ETHICOParticipant

ETHICOParticipant

ETHMillionaire

ETHICOParticipant

NFT市场总交易额达600亿美元:6月29日消息，NFT市场总交易额已达600亿美元，该指标在今年4月10日突破500亿美元，这意味着在不到三个月时间里增长了100亿美元。此外，当前NFT持有者总量已接近250万，截至目前为2,484,910个，交易者总量为1,630,092个。

市值方面，当前NFT市场总市值约为226.5亿美元，市值最高的NFT类型为PFPNFT，约为132.84亿美元，其次是收藏品NFT，市值约为32.17亿美元，游戏类NFT市值位列第三，约为18.64亿美元；第四和第五位分别是实用类NFT（约18.81亿美元）和艺术类NFT（约17.19亿美元），虚拟土地类NFT市值排在第六位，约为16.69亿美元。[2022/6/29 1:38:20]

这些是Balancer上的钱包及其使用的矿池，总价值为55.9万美元：ETHICO参与者在Balancer的WBTC+WETH+USDC池中持有238K的头寸，在BAL+WETH池中持有225K的头寸。

这些是Aave上的钱包和他们使用的矿池，总价值为49.7万美元：

ETHICOParticipant

ETHICOParticipant

ETHICOParticipant?

在Aave上用WBTCandWETH做抵押品借USDC

中非共和国计划将其自然资源代币化:6月3日消息，中非共和国计划将其自然资源的访问权代币化，为在该国建立业务的加密和数字资产项目提供代币化的矿产资源访问权，这将在Project Sango项目的赞助下进行。

此前消息，中非共和国官方Facebook账号公布创建加密中心的计划Project Sango，包括一个“加密岛”和一个数字钱包。[2022/6/3 4:01:13]

ETHICO参与者在Aave和WETH上有少量剩余借款头寸，主要是在YearnFinance和STECRV上。

这些是Convex上的钱包和他们使用的矿池，总价值为28.9万美元：

ETHICOParticipant

ETHICOParticipant

ETHICOParticipant?

在Convex’sCVXFXSFXS挖矿-Fpoolswith$207K.

ETHICO参与者在Convex的CVXCRV池中仅持有少量股份，但在YearnFinance的STECRV中仍有13.2万美元。

友情提示：可用Nansen链上警报跟踪这些地址。

那些休眠的ETHICO巨鲸呢？

上述前5个钱包余额地址的ETH持有量约为100%，加上钱包处于休眠状态，这可能表明原始所有者可能无法访问这些钱包。

为了更深入地研究高信号钱包，该分析调查了“ETHICO参与者”原始的交易对手EOA。这使我们能够深入了解可能与ICO参与者相关的空间中的其他早期OG。从分析中，我们得出结论，ETHICO交易对手钱包主要持有以下协议中的代币，其中$11亿持有代币，主要是ETH：

ETHICOCounterpartiesofCounterpartiesWallets主要采用以下协议，其中22亿美元以代币形式持有，主要是ETH：

如前所述，ETHICO参与者的ETH持有量一直在逐渐下降。这一趋势在2022年4月下旬被放大，当时我们观察到从4月下旬到6月下旬，ETH持有量下降了约9%。

另一方面，我们看到交易所的ETH余额波动更大，尤其是在2022年9月中旬，当时ETH余额飙升，原因是交易员在收到作为以太坊合并事件的一部分的ETHPoW空投后平掉了他们的多头现货ETH交易。

看起来即使是以太坊合并对ETHICO接收者的ETH余额也几乎没有影响。接下来，该报告将深入探讨所有被视为活跃地址的ETHICO接收者。

2022年至少有1笔链上交易的前20个ETHICO地址

概述

我们注意到这些钱包中的一些常见活动值得强调。

使用Argent钱包通过多个地址存储他们的ETH。一些地址在2022年1月和2022年6月开始减少他们的ETH头寸。在MakerDao的Oasis上以ETH为抵押借入DAI。质押32ETH的批次以运行多个验证器。值得注意的是，其中一个地址使用cBridge桥接到Celer网络。活跃的EOAEthICO参与者在过去一个季度交易超过$25万

概述

大多数ETHICO参与者钱包都处于非活动状态。但是，最近活跃的是：

ETHICORecipient1特别活跃，在NEAR和Arbitrum上通过Rainbowbridge桥接，并使用Aave、Sushi和Ribbonfinance等协议积极参与LP池。ETHICO接收者2：42.eth在stETH流动性质押方面相对活跃，今年一直在稳步增加质押的ETH余额。ETHICO接收者3：bpeters.ethis是NFT收藏家，有大量资金转移到DAI-USDCLP，目前仍在持有CryptopunkNFT。ETHICO收件人4是活跃的龙卷风现金用户。?ETHICO接受者5似乎对Chainlink持有看涨观点，并持有价值42万美元的LINK代币。他最近也桥接了Avax桥。使用的跨链桥的ETHICO参与者

Polygon桥与ETHICO接收者钱包的交互次数最多，其次是ZKsync、Optimism、Arbitrum、Wormhole、Multichain、HopProtocol、xDAIomnibridge和dYdXL2perp桥。ETHICO接收者主要看好基于桥接的EVM，但更重要的是，使用具有第2层的信任最小化桥接的趋势持续存在。

ETHICO参与者与更广泛市场的基准交易活动

从图表中可以看出，ETHICO接受者的交易活动出现异常激增，但并未反映在大盘中。

然而，经过进一步分析，我们注意到在这些峰值期间记录的大部分传出交易都归因于一个特定的钱包，该钱包涉及传输/包装大量EtheriaNFT（Etheria是历史上第一个真正的NFT项目，于10月部署2015年并在DEVCON1)上进行了演示。除此之外，我们还观察到其中一个地址在2022年6月16日接近市场底部抛售ETH。

结语

Nansen数据显示，很大一部分ETHICO参与者地址在很长一段时间内都处于非活动状态。报告调查表明，大多数ETHICO参与者通过许多交易对手、交易/对冲交易所混淆了他们的钱包和活动，并且由于钱包处于休眠状态，一些人无法访问他们的钱包。几个ETHOG仍然看好ETH以及整个L2景观和DeFi。他们各自的ETH余额、跨链桥活动和协议参与表明了这一点，尽管ETHICO参与者部分的总体活动仍然很低。

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