EFI:揭开 DeFi 安全面纱：DeFi 协议终极安全指南！_TVL

FTX的崩溃证明了自我托管和风险管理的重要性。但是在DeFi中，仍有许多漏洞、RugPull以及合约BUG，一不小心就会亏钱。今天这篇文章，我就来说一下如何去评估一个项目的安全性，以保护好自己的资产。

如果你自己本身就是一个经验丰富的智能合约开发者，能够亲自去验证项目代码的安全性，这再好不过了，但是我相信大多数人都不是。

所以没办法，我们只能根据其他数据去评估一个项目，这涉及到一定程度的信任。

01TVL高就一定安全？

众所周知，大多数人通过存入智能合约的资产价值来评估一个DeFi项目的好坏。因此，不少人认为TVL在一定程度上，是可以反映这个项目的安全性的。

如果锁仓的资产越多，那么说明这个协议的安全性就越高。你可以这么想，能够锁仓这么多资金的协议，那这些存钱的人一定是进行了充分的调查，确认了协议的安全性才敢把钱放进去。

不幸的是，TVL往往给人一种错误的安全感。一方面，你认为高TVL的协议更加安全，但同样黑客也会盯着这些协议进行攻击，因为攻击这些协议能赚取更多的利润。另一方面，低TVL也不一定就意味着协议就不安全。

分析师：Binance22亿美元资金流出并不意味着出现挤兑:金色财经报道，自从CFTC起诉Binance的消息传出以来，Binance已流出22亿美元的资金。同一时期Binance流入了13亿美元。Nansen Data记者Martin Lee表示，这些变动仍处于相对正常的水平，没有明显的挤兑迹象。[2023/3/29 13:33:33]

因此，仅仅通过TVL去判断一个协议的安全性，不免有些似是而非。

我们根据TVL对现有的DeFi项目进行一个排名：

看完这张图后

你还认为高TVL一定代表着安全吗？图中有哪些协议你觉得是不可信的？为什么？02亲自验证

比特币全网未确认交易数量为12980笔:金色财经报道，据BTC.com数据显示，目前比特币全网未确认交易数量为12980笔，全网算力为263.12 EH/s，24小时交易速率为2.77交易/s，目前全网难度为34.24 T，预测下次难度上调4.60%至35.82 T，距离调整还剩6天12小时。[2022/12/13 21:40:07]

「不信任，只验证」是我们进行智能合约审计的原因。如果不是这样，我们可能不需要审计。因为代码是开源的，社区可以找到代码中的所有问题。然而，社区可能没有正确的动机、激励或专业知识来验证代码。

因此审计人员必须要足够专业，但更加重要的是，审计人员自己不能出问题。例如，著名审计公司Certik经手审核的不少项目仍然被黑了，可以说是防不胜防。

泰国银行官员：参与多国CBDC的四个国家已同意结束在国内支付外国CBDC的使用案例:金色财经报道，泰国银行官员Vachira Arromdee在参加香港金融科技周的一个小组中表示，参与多国央行数字货币（CBDC）的四个国家已经同意结束在国内支付外国CBDC的使用案例。在国内通过mBridge支付外币会对货币政策产生替代效应，

Arromdee表示，mBridge项目需要在便利性与维护国内货币政策和金融稳定之间取得平衡，mBridge平台的法律、政策和技术设计是减轻对国内货币政策影响的可行方法。[2022/11/1 12:05:44]

同时，审计公司也在建立自己的声誉。如果他们审核的协议被黑，则给人一种不专业的印象。事实上，Certik已经审核了超过3422个项目，所以其中一些项目遭到黑客攻击或存在漏洞也是难以避免的。

所以仅仅进行是通过审计，并不意味着协议是安全的。我见过一些项目自豪地宣布「完成审计」，但当你阅读审计报告时，却发现他们的安全分数实际上很低。

USDT活跃地址数量达到1个月高点:金色财经报道，Glassnode数据显示，USDT活跃地址数量（7d MA）为3580.429个，达到1个月高点。[2022/9/23 7:16:18]

这给我的教训是，不要盲目相信项目方的审计公告，而是通过阅读实际审计报告来验证结果。

03我不爱读审计报告怎么办？

事实上，大多数人都不会阅读审计报告，不过?Certik有一个包含所有已审项目的数据看板，在这个看板里面，你可以检查项目的「信任分数」，数字越高表示安全。

其它审计机构，例如Hacken，也会有类似的数据看板。或者你可以简单地阅读一下审计摘要，例如下面这个TraderJoe的例子,它是由Paladin审计完成的。

Voyager Digital将于9月13日举行资产拍卖:金色财经报道，Voyager Digital将于9月13日为合格的投标人举行资产拍卖，投标人昨天提交了报价。 拍卖结果将于9月29日公布。[2022/9/7 13:14:47]

通过这里的数据我们不难看出，TraderJoe修复了所有的中高风险问题，但是在低风险问题上，却仍有部分未进行修复。

04审计只是开始

评估一个项目的安全性，还需要考虑更多：

充分的测试赏金活动文档的公开透明管理控制Oracle文档要考虑的方面那可太多了，要是全部都亲自验证，恐怕先得累死。说到这里，我们就不得不提到DeFiSafety。它会对这些协议进行一个验证，然后给出安全评分。

根据它们提供的结果，我们可以很清楚地看到，LiquityProtocol、Synthetix以及AngleProtocol是所有经过验证的DeFi协议中最安全的。

在DefiSafety上，你还可以查看更多细节部分的内容。例如，Liquidyprotocol仍然需要形式验证。

此外，你还可以通过ExponentialDeFi，对钱包的投资组合进行一个安全性评估。

「评价钱包」功能会为你提供当前投资的风险分析。例如，在Tetranode的资产中，就有450万美元的资产是被存入在风险较高的协议中。

Exponential?DeFi会根据项目评估给出评分，评估考虑了资产风险、代码质量和资产存放的区块链的安全性。这种简单易懂的风险说明，让我爱不释手。

就拿Abracadabra的稳定币MIM来举例，它会直接给出警告：SPELL被用作抵押品可能会导致坏账。

05不懂就问

最后一个要给大家介绍的方法就是，直接加入项目的社区，然后思考一下下面几个问题：

他们有保险基金吗？他们会回避提问吗？他们正在做什么来提高安全性？

例如我之前就曾问过Stargate团队，他们是否拥拥有保险基金，以防止项目被黑客入侵。但是有时想要得到一个准确的答案，却并不是那么简单，项目方往往会各种拐弯抹角地回避问题。这似乎是一种危险信号，让人不得不提高警惕。

但是无论发生什么，DeFi都还很年轻，还有很长的路要走，所以最好不要把所有的鸡蛋都放在一个篮子里！

责任编辑：Kate

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