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NAN:卖币被冻近两千万-历时数月终解冻_ANC

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时间:1900/1/1 0:00:00

一、案例介绍

张先生一直从事虚拟货币及矿场投资,去年9.24之后,因担心国家政策对虚拟货币不友好,加上交易所开始清退大陆用户,为了避免损失,于是在平台大量处置自己的比特币、以太坊和泰达币,处置的金额大约一千多万。

但是在处置完不久后,张先生发现自己的银行卡被中部某地冻结,冻结金额将近两千万,在发现被冻结后,张先生第一时间通过银行联系了冻结机关,询问冻结情况以及如何解冻。冻结机关在了解到张先生是进行虚拟货币交易导致收到涉案资金后,告知张先生虚拟货币交易不受法律保护,冻结账户不予解冻。张先生在自行处理数月后,仍然没有实际效果,于是通过检索,找到了我们团队。

PayPal高管:用以太坊区块链来构建PYUSD是一个简单的选择:金色财经报道,PayPal 高级副总裁兼区块链、加密货币和数字货币总经理 Jose Fernandez da Ponte表示,用以太坊(ETH)来构建PYUSD稳定币是一个“简单的选择”,因为开发者社区已经存在。在 Unchained 记者 Laura Shin 的播客中,Fernandez 解释说,PYUSD 与 USDT 和 USDC 等其他稳定币有很大不同。首先它利用 PayPal 生态系统,使其可以访问双边网络。其次,PYUSD还可以用作电子商务网站和接受 PayPal 结算的商家的支付替代方案。与法定货币的连接性也是PYUSD的另一个优势。

当被问及PayPal决定推出稳定币的动机时,Jose指出,该公司认为稳定币是目前区块链的“杀手级应用”。[2023/8/12 16:21:53]

二、成功解冻经过

Binance Labs启动第六期MVB Web3加速器计划:11月25日,据BNB Chain官方社交媒体,Binance Labs已启动第六期“最有价值建设者”(MVB)Web3加速器计划并提供融资机会等一系列激励措施,本期孵化方向包括产品设计、数据工具、安全审计、扩容基础设施、代币经济等,目前已开放申请。[2022/11/25 20:46:03]

我们团队律师在了解清楚具体情况后,立即和张先生商讨了相关的解冻策略,张先生基于对我们专业性的信任,第一次沟通后,便全权委托我们代为处理。在接受委托后,我们立即着手联系承办,沟通解冻事宜,但是承办警官对于虚拟币的认知比较弱,主观上便将其归类成违法行为,为了打消认知误区,我们通过撰写法律意见书、提交了大量的司法判例和相关的学术文章,并且赠送了我们团队自己编写的《数字货币与法》一书,通过多次有效的沟通,承办警官逐渐认可了我们当事人交易中不存在违法性,也愿意配合我们开展解冻工作,但是因为案件涉及金额较大,加上卡内流水较多,法制部门和局领导审核较为严格,并没有第一时间通过解冻申请。

CZ:Binance未持有WazirX股份,仅提供钱包支持等服务:8月6日消息,Binance首席执行官CZ在社交媒体发文表示,Zanmai Labs是运营WazirX并由原始创始人建立的实体,Binance不拥有Zanmai Labs的任何股权。2019年11月21日,Binance发文称其已“收购”了WazirX,但该交易从未完成。Binance从未在任何时候拥有Zanmai Labs的任何股份。Binance仅作为技术解决方案为WazirX提供钱包服务,还有链下交易的集成服务,以节省网络费用。WazirX自身负责其他方面,包括用户注册、KYC、交易和发起提款。[2022/8/6 12:05:35]

在接到消息后,我们又第一时间赶到当地局,找到法制部门,提出我们的申诉意见,并且提出限额解冻的解决思路,法制部门虽然认可我们的说法,但是考虑到电诈的社会危害以及受害人的救济路径缺失,如果将此账户解冻,他们承受的压力也很大,了解到这边的难点之后,我们第一时间和张先生做了沟通,看是否能够退还一部分涉案资金,减少受害人的损失,争取银行卡早日解冻。

当事人认可了我们的方案,然后我们立即和沟通,确认了具体的涉案资金以及具体的返还金额,在和受害人签署了善意返还的协议书之后,我们联系做了返还的工作,在返还完后,机关也立即启动了解冻程序,于是因交易虚拟币被冻结的两千万,历时半年,在不断的沟通和努力下终于成功解冻。

三、律师有话说

最后,律师提醒,虚拟币交易在9.24之后,被定义为非法金融活动,于是大量币友从平台交易转到线下交易,线下交易如果说没有涉案资金还好,一旦没有做好KYC认证,导致银行卡收到涉案资金,轻则冻卡,重则刑罚。所以,非必要不交易,如交易需正规。切莫贪小利,否则冻卡缝纫机。

来源:金色财经

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