加密货币:Tornado Cash 制裁只是冰山一角？调查 Coinbase、FTX、币安_中国加密货币

美国众议院委员会指责加密公司在保护散户投资者方面“缺乏行动”，认为与加密相关的欺诈是一个大问题。

周二，众议院监督和改革委员会经济和消费者政策小组委员会主席RajaKrishnamoorthi致函美国最大的加密交易所，要求提供“信息和文件”，说明每家公司是如何“打击与加密货币相关的欺诈行为”。该委员会是美国众议院的一部分，众议院与美国参议院一起组成国会，可以提出和辩论法案和其他立法措施，包括监管加密货币的法律。

Coinbase、FTX、BinanceU.S.、Kraken?和?KuCoin?各自收到了一封四页的信，要求在9月12日之前提供自2009年以来与加密欺诈有关的所有文件，以及相关问题的答案。

超过200个司法管辖区同意实施FATF加密货币标准:金色财经报道，金融行动特别工作组 (FATF) 表示，来自 200 多个司法管辖区的代表已就加密资产“推动全球及时实施 FATF 标准的行动计划”达成一致。该标准制定机构表示，许多国家未能执行其先前对加密货币的要求，包括“旅行规则”。FATF 指出，代表们进一步商定了一项行动计划，以推动在全球范围内及时实施与加密资产相关的 FATF 标准，包括发起人和受益人信息的传输。

FATF 声称，许多国家缺乏对虚拟资产的监管，为犯罪分子和恐怖主义金融家创造了机会。[2023/2/27 12:32:21]

这些信件几乎完全相同，每一封都认为“加密货币已成为者最喜欢的支付方式，也是他们对毫无戒心的受害者的首选诱饵。”

孙宇晨：“2023年火必将裁员40%”消息不属实，火必是熊市里的一把火:金色财经报道，近日，吴说区块链称，加密货币交易所火必将取消年终奖，并计划精简团队，由目前的1200人裁撤到600到800人，高薪员工重新洽谈工资结构。即火必有意再次裁员近40%规模的员工。但火必方面否认了该消息，记者从火必全球顾问孙宇晨在火必内部的回复中得知，孙宇晨称，媒体传播的火必裁员计划是不真实的，熊市过冬不易，但火必是熊市里的一把火。火必最近的业务做的很好，每日新增达到了行业第一的水平，正是发展的关键时期，相信2023年会更好。”（界面）[2023/1/2 22:20:32]

Krishnamoorthi写道：“鉴于加密货币作为一种支付方式和投资越来越受欢迎，我对欺诈和消费者滥用的迅速增长感到担忧。我还对加密货币交易所显然没有采取行动保护通过其平台进行交易的消费者感到担忧。”

币安称移除HNT交易对因其不符合审查标准，Helium回应称此做法不合理:10月10日消息，对于此前Binance宣布将移除HNT杠杆交易对和现货交易对，Binance发言人Jessica Jung表示，Binance会定期审查列出的每个数字资产，以确保它继续满足高水平的标准。当Token不再符合此标准或行业发生变化时，我们会进行更深入的审查并可能将其下架以保护我们的用户。

作为回应，Helium首席运营官Scott Sigel发布声明称，Binance没有理由下架几个HNT交易对。HNT的完整性没有改变，它仍然满足交易平台设定的所有标准，还有许多其他交易平台继续支持HNT。我们希望Binance能扭转局面，尽快重新上架HNT交易对。[2022/10/10 12:52:00]

根据联邦贸易委员会的研究，自2021年初以来，已有超过10亿美元的加密货币因欺诈而损失。

Web3 Ventures购入150枚PunkScapes NFT:金色财经报道，据雅虎财经披露，Web3 Ventures宣布已从数字身份和沉浸式土地项目 PunkScapes 购买 150 枚 NFT，但未披露购买价格。PunkScapes 是存储在以太坊区块链上的 10,000 个独特横幅景观的 NFT 集合，已上架 OpenSea 等 NFT 市场，当前地板价为 0.17 ETH，目前二级市场销售量约为 1600 ETH。[2022/6/18 4:37:27]

Krishnamoorthi向Coinbase提问：“Coinbase有哪些机制，例如涵盖欺诈或其他犯罪行为的保险，以确保在使用您的服务时受到伤害的个人得到补偿？”他还要求联邦政府就如何帮助加密货币交易所打击欺诈和提供意见。

在一封写给FTX首席执行官兼创始人?SamBankman-Fried?的信中，委员会指出，“虽然一些交易所在加密货币上市前对其进行审查，但其他交易所允许数字资产在很少或没有审查的情况下上市。”

Binance.US周二也收到了该委员会的调查，在一起集体诉讼中，该公司被控在投资与美元挂钩的稳定币UST及其姊妹代币Luna的安全性方面误导消费者。在鼎盛时期，Luna和UST的总市值接近600亿美元。现在，它们基本上一文不值。

众议院委员会还向美国财政部、商品期货交易委员会、联邦贸易委员会和证券交易委员会(SEC)发出了类似的信函。

在信中，Krishnamoorei要求政府机构提供监管和政策建议，以及他们对加密货币是否应被定义为“商品、证券或两者兼而有之”的意见。

尽管美国政府在加密货币方面的立场可能存在不确定性，但这些众议院委员会的信件表明，联邦政府希望迅速收集证据，不再成为这个被一些人视为基本上不受监管的行业的旁观者。

看起来美国即将出台更多监管措施——而?TornadoCash?制裁确实只是冰山一角。

8月8日，美国财政部海外资产控制办公室将基于以太坊的隐私应用程序TornadoCash被列入限制实体名单。这次制裁事件是去中心化区块链金融历史，甚至互联网历史上具有里程碑式的一次事件。

鉴于利用智能合约漏洞的犯罪分子数量上升，美国联邦调查局(FBI)鼓励去中心化金融(DeFi)协议的投资者寻找经过代码审计的平台。

美国联邦调查局在8月29日的一份公共服务公告中写道：“网络犯罪分子越来越多地利用管理DeFi平台的智能合约中的漏洞来窃取加密货币，导致投资者蒙受损失。”该公告详细介绍了对投资者和DeFi平台的建议。

DeFi在今年的加密货币盗窃中发挥了主导作用。据Chainalysis报道，截至5月1日，DeFi协议与97%的加密货币被盗有关。

FBI为DeFi协议的投资者提出了四项关键建议。首先，它鼓励人们意识到DeFi的广泛风险并进行研究。然后，它建议人们使用经过一次或多次第三方代码审计的平台。

FBI还建议人们“警惕DeFi投资池的加入和智能合约的快速部署，特别是在没有建议的代码审计的情况下。”它还强调了“漏洞识别和修补的众包解决方案”和开源代码库可能存在的风险。执法部门还建议DeFi协议使用“实时分析”、监控和代码测试来捕捉漏洞，并制定计划，在发生安全事件时通知平台用户。

此外，最新公布的访客日志显示，FTX首席执行官SamBankman-Fried、FTX政府关系和政策主管EloriaKatz以及现任FTX政策主管的前CFTC专员MarkWetjen于5月中旬访问了白宫，与白宫政策顾问CharlotteButash和咨询员SteveRicchetti会面，日志没有详细说明会议的内容。

希望这篇文章对大家有一定的帮助。

来源：金色财经

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