加密货币:罪典型案例：陈某枝利用虚拟货币案_THE

反是维护金融安全、完善国家治理和促进双向开放方面的一项重要工作。根据党中央、国务院对反工作的部署要求，最高人民检察院、中国人民银行加强协同合作，有力打击各类违法犯罪活动，依法严惩了一批犯罪分子。现将典型案例予以公布。

报告：2019年日本与犯罪的可疑加密交易数比2018年减少1100笔:日本警察厅于5日公布了2019年防止犯罪收益转移的年度报告。在加密货币业务中，与犯罪收益和相关的报告可疑交易同比下降。2019年，加密货币报告了5,996笔可疑交易，比2018年相比下降了1100笔。报告的可疑交易总数达到440,492，其中，来自银行等存款机构的369,973份报告约占总数的80％，加密货币运营商报告占总数1.4％。（JP.Cointelegraph）[2020/3/6]

动态 | Gold Coast加密货币案五名嫌疑人被指控欺诈和:据The Sydney Morning Herald消息，据称，一起基于Gold Coast的加密货币投资走100多名澳大利亚人超过270万美元。表示，三名男子（年龄分别为33岁、44岁、56岁）和两名女子（年龄分别为21岁和28岁）因被起诉，他们是加密货币投资企业背后犯罪集团的一部分，从2017年持续到2019年5月。认为可能会有更多的受害者，并呼吁提供更多信息。与此局有关联的其他公司和网站包括Exmount Holdings Ltd、The Quid Pro Quo Foundation、The Atlas Group、AFG Associates Pty Ltd、radex123、exmounttrading、atlasfxgroup和amazonqus。五名嫌疑人被指控欺诈和，定于本月和下月在南港地方法院出庭。[2019/8/8]

策划：人民银行办公厅、反局

听证会 | 议员：是加密货币的一大担忧 许可、报告和透明度要求可以帮助解决:金色财经直播报道，美国加密货币监管听证会正在进行。美国马里兰州参议员Christopher J. Van Hollen在谈到即时结算时表示:“我们未能推进这项技术…每天都在让数百万美国人付出数十亿美元的代价。” Nelson认为，一些加密中心正利用监管作为一种方式，将加密公司吸引到自己的国家，利用清晰和确定性将人们带入其管辖范围。Nelson提出是全球加密货币的一大担忧，但他表示，一些许可、报告和透明度要求可以帮助解决这些担忧。[2019/7/31]

视频：最高检第四检察厅

图片：人民银行杭州中支

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