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Saber:曾「伪造」Solana 七成 TVL 的「多重人格者」 正望向 Aptos_CASH

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时间:1900/1/1 0:00:00

用11个假身份,构建一套重复计算数据的庞大DeFi生态。原文标题:《MasterofAnons:HowaCryptoDeveloperFakedaDeFiEcosystem》

撰文:DannyNelson,TracyWang

编译:十文

对于加密用户SaintEclectic来说,SunnyAggregator的做法有些不太正常。

Sunny的原生代币在去年夏天的牛市期间上涨了五倍。9月初,Sunny在成立还不到两周时间时,就有数十亿美元的加密货币涌入这个收益农场。

然而,Saint和其他人仍有疑问:Sunny的幕后主理是谁?为什么这位开发者使用化名「SuryaKhosla」?它的代码库是否经过审计?用户的现金安全吗?

「没有迹象表明Surya是谁」,Saint最近回忆道,「很多用户都觉得把他们的加密货币放进去不太安全。」

事实证明,他们的怀疑是对的。CoinDesk了解到Surya原名IanMacalinao,是Saber的首席设计师。他在Saber的基础上构建了SunnyAggregator。

来自德克萨斯州的20多岁的计算机专家Ian以11个独立开发人员的身份进行开发,创建了一个巨大的DeFi协议连锁网络,将数十亿美元双重计算的价值投射到Saber生态系统中。去年11月,当该网络正朝着它的顶点飞奔时,短暂抬高了Solana的总锁仓价值——DeFi的忠实用户往往将TVL视为链上活动的晴雨表。

「我设计了一个最大化Solana的TVL的方案:我将构建相互堆叠的协议,这样1美元可以被计算多次,」Ian在CoinDesk评论的一篇从未发表的博客文章中写道。这篇博文是在3月26日准备的,也就是Ian秘密构建的协议之一Cashio在一次黑客攻击中损失了5200万美元的三天后。

了解此事的人证实了该内容的真实性。

达到峰值

Ian的策略奏效了一段时间。根据他的统计,Saber和Sunny一度在Solana的105亿美元的TVL顶峰时占了75亿美元。

欧洲央行呼吁为创建数字欧元计划规则手册提供意见:金色财经报道,欧洲央行正在组建一个工作组,将为数字欧元计划创建中央银行数字货币规则书进行咨询。所有潜在的数字欧元支付将必须遵守创建的一套规则,关于规则手册的工作将在2月开始。12月,欧洲央行任命Christian Sch?fer管理数字欧元计划的规则手册。相关的利益相关者包括银行、支付提供商,以及潜在的数字欧元用户,如消费者、零售商、企业或中小企业用户。这些成员将由欧洲系统的工作人员加入。预计申请人将由他们所代表的利益相关者群体提名,并具有适当的经验和知识来增加价值。申请的截止日期是1月20日。[2023/1/4 9:52:13]

「我相信它促成了SOL的价格上升」,Ian在SOL价格为188美元时表示。

根据数据提供商DeFiLlama的数据,即使Saber生态系统在2021年9月中旬开始失去动力,但Solana网络的TVL却仍在继续膨胀,在11月9日左右达到150亿美元,而Saber的TVL那时已经下降了64%。

Ian表示,他不屑于这种「虚荣的衡量标准」;尽管「以太坊的TVL比Solana的TVL高得多,这让我很困扰」,因为在他看来,以太坊上的DeFi项目是「堆积的」,可以重复计算存款。

「我想创建一个与此非常相似的系统」,他写道。一个问题是:「如果每个协议都是同一个团队建立的,那么TVL作为一个衡量标准就会更加愚蠢。因此,我创建了更多的匿名档案。」

Ian戴着11个面具。

在公开场合,Ian和他的兄弟Dylan称他们的匿名角色为「朋友」或「朋友的朋友」。他们的「ShipCapital」程序员俱乐部正在为「我的理想DeFi生态系统绘制蓝图」,Ian在未发表的博客中写道。Saber和其所谓的LP代币支撑着一切。

「如果一个生态系统都是由几个人建立的,它看起来就不那么真实,」Ian在他的博客文章中表示。「我想让它看起来像很多人在构建我们的协议,而不是把20多个不相干的程序当作一个人在运行。」

Ian希望其他加密协议能够依赖Saber,并达到「它的失败可能会导致整个系统瘫痪」的程度,Dylan在2021年10月1日这样说。「这是SaberLabs的策略,但很少有人理解......」

MyEtherWallet 多链钱包 Enkrypt 集成以太坊域名服务 ENS:12月8日消息,加密货币钱包 MyEtherWallet(MEW)宣布其多链钱包 Enkrypt 与以太坊域名服务 ENS 集成,支持用户将 ENS 域名输入 Enkrypt 发送加密货币。[2022/12/9 21:32:27]

截至记者发稿,Ian兄弟没有提供任何评论。

「女巫攻击」

使用匿名或许是有正当理由的。但是,「匿名者」Ian发起了女巫攻击,滥用了加密货币用户的信任。

「我透露这些是因为我肯定会被发现」,Ian在他从未发表过的博客中写道。

然而,Ian在5月发布了「SaberPublicGoods」以在整个Solana传播「Saber团队」的多产代码。Ian的11个秘密项目中有8个出现在那里。但他们没有对匿名一事进行披露。

「我的匿名军队」

Ian以SuryaKhosla的名字创建SunnyAggregator并于2021年8月创建Twitter。Sunny的怀疑者SaintEclectic犹豫是否将他的LP代币存入这个神秘人物的项目中,这个神秘人物是一个人工智能生成的面孔。

有一个因素对Surya有利:Ian的傀儡声称「在现实生活中非常了解」Dylan兄弟。去年9月9日,DylanMacalinao发推文说:「将自己的加密货币放入SunnyAggregator感觉很舒服」,「我们审核了他们的代码」。

Dylan为Surya提供了他需要的可信度,以赢得像SaintEclectic这样的怀疑者的信任。

问题是,主要开发者「SuryaKhosla」并不存在。Dylan的哥哥Ian建立了SunnyAggregator。Ian编造了Surya。

这是Ian第一次为Saber使用假身份,也远非最后一次。

Ian在2022年3月写道,他已经创建了11个「匿名创始人?,而实际上都是他自己伪造的」。

根据Ian的博客,他承认创造了这批不太知名的协议如Crate、aSOL、Arrow、Traction.Market、Sencha和VenkoApp,这些DeFi乐高积木是Saber生态系统的瑰宝。

CZ等加密企业高管与在线教育平台Masterclass合作推出加密课程:12月9日消息,数位加密企业高管近日与在线教育平台 Masterclass 合作,推出课程加密货币大师班。该课程的授课讲师包括 Binance 首席执行官兼联合创始人 CZ、Coinbase Exchange 总裁兼首席运营官 Emilie Cho、风险投资公司 a16z 的创始人兼管理合伙人 Chris Dixon 等,课程主题包括加密货币的历史、去中心化、Web3、DAO、NFT、细分市场的波动性等。[2022/12/9 21:32:19]

匿名者间的行为

Ian、Dylan和傀儡匿名者不断地在社交媒体上宣传ShipCapital的工作。他们相互称赞彼此的项目,并不断鼓励和宣传建设者的功绩。

12月29日,Solana开发人员ArmaniFerrante发推文说:「如果你没有犯错,那你就太慢了」,五个Ian傀儡在四分钟内做出了回应:

@_kiwipepper回应:「正如@simplyianm说的那样,这是一个实验!」她自己就是其中之一。

其他一些人则在事实面前摇摆不定。

我们无法判定这些言论是否是Ian在Twitter后台操纵发布的。但两名曾与ShipCapital合作过的人回忆起其团队成员莫名其妙的行为:一个角色的?Telegram?帐户会在另一个角色注销后上线。

不管怎么说,Ian在未发表的文章中表明:「如果你是一个开发者,很容易发现哪些开源协议是我写的:总有一个'flake.nix'文件,只有我使用。」

CoinDesk验证了Ian博客中描述的许多项目都包含「flake.nix」文件。

从Cashio入手

要了解「匿名大军」如何将重复计算的价值注入Saber,0xGhostchain创建的Cashio项目提供了一个令人信服的观点。

分析:FTX攻击者已将至少410万美元被盗资产转移到OKX:11月30日消息,链上数据分析师ZachXBT发推称,FTX攻击者将被盗资金从混币器ChipMixer取出后,已经将部分FTX被盗资金转移到OKX,到目前为止,其计算至少有410万美元(255枚BTC)被发送到OKX。每个地址都遵循类似的模式,从ChipMixer取出后,50%剥离,50%发送到OKX。[2022/11/30 21:10:55]

Cashio的CASH于去年11月在加密市场高峰附近亮相,被称为「去中心化稳定币」,其与美元挂钩的加密货币由「流动性提供者」代币支持。

Cashio只接受Saber的LP代币作为抵押品。这在去年11月并不奇怪,当时Saber是一个拥有超过10亿美元TVL的「自动做市商」,是Solana上稳定币对的主要DeFi交易场所。

Cashio依靠Ian的匿名人士创建的Saber生态系统项目来产生收益。

它首先使用Crate将SaberLP代币打包成「代币化篮子」,Ian用「kiwipepper」这个假名建立了这个篮子。它通过一个名为Arrow的收益率重定向平台发送这些「篮子」——Ian以「oliver_code」的身份构建了这个平台。最后,Cashio说它通过在「Surya」的SunnyAggregator以及Ian以「LarryJarry」的名义建立的Quarry中押注这些存款衍生品来获得收益。利润流向Cashio的国库,由一个去中心化的自治组织管理。

困惑吗?Cashio的客户也是如此。CoinDesk要求Cashio的两位知名用户解释该应用程序的复杂过程;但他们都不能,因为该应用程序的相关页面并无法提供帮助。

用户关心的是这个:Cashio的DeFi机器接受他们的SaberLP代币并吐出CASH代币。

Merge Club已发行9999张名为XMan.的NFT:9月15日消息,ETH Merge爱好者社区Merge Club已发行9999张名为XMan.的NFT,首批发行1000张,现已上线Opensea。[2022/9/15 6:58:06]

这是一个有利可图的交易。CASH持有人可以将他们的LP支持的稳定币存入Sunny流动性池,并获得10%-30%的回报。一位交易员说,如果他们把SaberLP代币存入Sunny而不是Cashio,他们将只获得5%-10%的收益。两者背后都是相同的加密货币资产,这并不重要。

这就是DeFi货币乐高的逻辑。

从Saber到Cashio到Crate到Arrow到Sunny或者Quarry的强行存款对Saber有更大影响。据Ian说,它把1美元的TVL变成了6美元。许多DeFi项目通过吹捧用户存款总额来衡量其TVL。

Ian写道:「只有在协议单独建立的情况下,才能计算TVL」,这解释了为什么他的匿名者的协议是单独建立的。

根据TVL跟踪器DeFiLlama的数据,Saber的存款在2021年9月11日达到了41.5亿美元的峰值;其SBR代币在几天前达到了90美分的峰值。SunnyAggregator的TVL也在9月11日达到峰值,为34亿美元。它的SUNNY代币在前一天曾一度达到历史最高点18美分。

根据数据提供商CoinGecko的数据,这两种代币都暴跌了99%。Saber和Sunny的TVL几乎没有更好的表现,因为它们都下跌了96%以上。

Cashio遭到黑客攻击

Cashio在3月23日因5200万美元的黑客攻击而内爆,这是对ShipCapital的一次大反击。

Ian在未发表的博客中说,他「非常努力地推动人们向Cashio投入更多资金」,因为他写了它的代码。他在一份协议中为他们的「灾难性」损失道歉,该协议是他用假名创建的,并以其真实身份认可。

在未发表的帖子中,Ian恳求黑客归还资金。该黑客后来确实归还了受害者要求的3900万美元中的1400万美元。

Ian写道,如果黑客没有全额偿还用户,「我将尽我所能,以我个人的Saber和Sunny代币偿还受影响的个人用户。这不会涵盖全部金额,但这是我所能提供的全部」。但是他从未兑现过这一承诺。

Ian的首次代码提交是在EOS项目

匿名在加密货币中很普遍,其本身并不是不法行为的证据。在比特币首次亮相的13年后,其创造者中本聪?的真实身份仍然不明。并且,即使在最近一次残酷的抛售之后,这一「加密货币鼻祖」仍然拥有4420亿美元的市值。

Ian在一篇未发表的文章中表示:「我只想专注于在我认为是最好的做事方式中建立和创造价值。我不想在我的想法完全推向市场之前处理过多的批评,而匿名是一种简单的方法,可以使自己与此保持距离。」

根据Discord服务器的记录,Ian在2020年10月来到Solana,但这并非他的第一次代码试验。他的GitHub提交历史可以追溯到十多年前,第一次公开的加密货币贡献是在2017年底的一个?EOS?项目上。

2021年1月初,伊恩在Basis.Cash的Discord中讨论注定要被淘汰的稳定币的代币经济学问题。在那里,他开始「痴迷」于建立去中心化的货币。

在这条路上,他试图「建立一个多协议的DeFi生态系统」,但最终以批评和嘲笑告终。Ian表示:「搬到Solana是我重新启程的一种方式。」

Saber的匿名建设者是谁?

这些涌向Saber的匿名建设者是谁?去年在葡萄牙里斯本举行的Solana会议上,Ian在一个名为「从零到20亿美元」的小组讨论中解决了Saber如何成为Solana上最大的DeFi应用的问题。

Ian告诉RaceCapital:「我们吸引了一些朋友,并准备在Saber的基础上进行建设,并发展出生态系统。」

一个「朋友」的项目是Sunny。另一个是来自Ian别名kiwipepper的代币化篮子制作协议Crate。「他们认识很多朋友」,Ian表示。这些朋友中的一个建立了Cashio,这是一个由SaberLP代币支持的稳定币项目,向SunnyAggregator输送流动性。「我们可以推广CASH,让更多流动性进入Saber」,他说。

在周四接受CoinDesk的简短采访时,McCann说他不知道Ian与Cashio的亲密关系。

「他总是提到有其他人创造了它,但我不知道其他人是谁,我也没有见过他们。」

Ian在未发表的博客中揭示了Cashio的真正起源。作为0xGhostchain的代码,Ian急于在Breakpoint之前完成一个SaberLP支持的稳定币的典范。Ian希望其他人能够复制Cashio。每一个依赖SaberLP代币的协议都将成为一个流动性喷口,将更多的TVL涌入17亿美元的母船。

「这就是代码不安全的部分原因,它是为了这个最后期限而匆匆忙忙完成的,」他在3月26日写道,此前一名黑客用假抵押品了Cashio未经审计的智能合约,使其耗费了5200万美元。

Cashio的Discord社区里的用户可能相信CASH代码是安全的。毕竟,Ian在11月23日告诉他们:「我亲自审核过。」然而,他在3月23日,也就是漏洞发生的那一天,却向加密货币推特表示「我没有像我应该做的那样仔细审核Cashio」。

这两种说法都与Ian在他未发表的博客中写的内容相矛盾。

继续向Aptos发展

「使用真名建立项目一直是我们的目标」,Ian在未发表的博客中写道。

7月23日,兄弟俩开始借助一个「DAO加速器计划」向Saber招揽外部开发者。它的申请表格内容包括:「你的协议将如何与Saber协议深度融合,从而提高Saber的数量/TVL/资本效率?」

这一努力是在兄弟俩从Solana投奔新兴区块链?Aptos?的同时进行的,将Saber移植到Aptos上。三位消息人士说,Ian正押注于此:他们领导着一家以Aptos为底层的风险投资公司,名为Protagonist。它的旧名称是「ShipCapital」。

七名Saber生态系统用户告诉CoinDesk,他们觉得被Ian兄弟抛弃了。一些CASH代币亏损。其他人说他们的加密货币被困在Sunny发行的衍生代币中。匿名用户Brad_Garlic_Bread说,他在Sunny和Saber上损失了大约30万美元——「有很多人比我更糟糕。」

社区认为Ian在主持大局,「但没有人知道真实情况」,Brad_Garlic_Bread说。他仍在试图引起Ian的注意。7月16日,Brad问Ian是否「可以假装成Surya一天」,以帮助SunnyAggregator的投资者恢复被锁定的代币。Ian在SaberDiscord回答问题时跳过了这个问题。

其他SUNNY代币持有者向Ian询问关于收益率聚合器的未来规划:Saber正在迁往Aptos,Sunny也会这样做吗?

「Ian在7月16日说:」Sunny的主要开发人员在从Cashio黑客攻击中失去大部分积蓄。他将「鼓励」这位心灰意冷的开发者在Move中重建Sunny,Ian说这种编码语言比Solana的Rust更安全,可以构建价值数百万美元的协议。

一周后,Ian说,这位Sunny的开发者在尝试Move后,感觉焕发了活力。

来源:金色财经

标签:SaberBERCASCASHCYBERD币TCASH Tokenbitcoin-cash-sv

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