FTX:SBF 版图：逢低买进、挥军全球 业务扩增至“证券、加密借贷”_BLOCK

在加密市场清算危机中，FTX创办人?SamBankman-Fried因“纾困其它机构”而再次成为焦点。有人称其是?SBFed，也有人觉得他只是趁便宜买进扩张而已。《彭博社》日前整理了?SBF的「加密版图」，包括已投资和潜在投资。

熊市似乎没有放缓?FTX的脚步。光是六月，FTX就完成了两个收购案：加拿大交易所?Bitvo和美国证券经纪商?Embed。此外，FTX也当起了加密市场的“最后借款人”，提供了?BlockFi大量的信贷额度，同时为了拯救?VoyagerDigital也出借了大笔贷款，尽管?VoyagerDigital后来还是宣布破产。

总之，SBF大约准备了?10-20亿美元的贷款额度给加密公司，希望能够阻止清算危机的蔓延，进而保护更广泛的产业及散户。

SBF的加密帝国

《彭博社》概略整理了目前?SBF手中三间主要公司旗下的收购/融资对象，这三间主要公司分别为?FTX、FTXUS、Alameda量化交易。

FTX

OP Labs：下一个OP Stack的基础是结算:3月5日消息，据官方推特，OP Labs分享了以太坊丹佛大会ETH Denver中深入探讨Optimism超级链的内容，其中指出超级链最终将允许开发人员将区块链视为一种计算资源，超级链的扩展意味着同一座桥上可以接入不限数量的链，可以在区块链部署之前就在本地计算出链上合约地址，甚至可以在区块链收到存款之前就在链上进行交易，下一个OP Stack的基础是结算，只需使用派生函数就可以在L2链上进行交易并存入L2链且无需故障证明，任何证明系统都可以与OP Stack一起部署，超级链能在每个L2上引入合约，从而支持所有其他L2之间的通信，实现L2到L2的直接消息传递。[2023/3/5 12:43:13]

其中?FTX交易所现已收购日本交易所?Liquid、加拿大交易所?Bitvo、Blockfolio，通过这两笔收购进军日本和加拿大的市场。

FTX6月?3日宣布推出日本合规交易所?FTXJapan，并表示在收购流程走完之后，也会进军加拿大市场。值得一提的是，目前?FTX也已经在澳洲和欧洲分别推出?FTXAustralia和?FTXEurope，所以?FTX足迹已遍布全球。

Marathon Digital还清Silvergate循环信贷:金色财经报道，根据Marathon Digital (MARA)?的月度更新，该公司在12月份偿还了3000万美元的循环贷款，释放了3615个BTC作为抵押品。

循环贷款的贷款人是Silvergate Bank (SI)，该银行今天上午宣布第四季度提取存款81亿美元，因为它继续从FTX倒闭的影响中恢复。银门银行的股价今天下跌了46%。

Marathon 举措是比特币矿工采取的一系列类似行动中的最新举措，目的是在熊市继续对该行业造成影响之际，通过付款或重组来减少债务义务。[2023/1/6 10:24:13]

FTX在?2020年中收购?Blockfolio，该公司原是追踪投资组合的?APP，全球用户近?600万人，可串接交易所追踪投资人账户盈亏、加密货币实时价格，以及最新的加密市场动态。FTX收购后改名为?FTXAPP，并接入了钱包及交易功能，包括定期定额和固定收益。

另外，由?FTX推出的?FTXVentures也相继投资了一些区块链协议，包括?LayerZero、Delphia、NEARProtocol、Metatheory、AptosLabs。

浙江绍兴5.94万个数字人民币应用场景建成启用:金色财经消息，记者从9月2日召开的绍兴市金融助力稳经济大盘暨数字人民币试点工作新闻发布会上获悉，绍兴市数字人民币试点工作全面推进，目前已建立政务、商贸、旅游等应用场景5.94万个，开立数字人民币钱包165.25万个，累计交易147.99万笔、金额11.18亿元。（绍兴日报）[2022/9/3 13:06:28]

FTXUS

FTXUS是?FTX于美国推出的合规交易所，一开始的时候仅提供“现货交易”，不过随着?FTXUS收购了?LedgerX和?Embed之后，FTXUS已开始提供部分用户“证券交易”。

EmbedFinancial是合规证券经纪商，负责证券托管、交易执行、清算，同时它也是金融监管局?FINRA的成员。

LedgerX原是美国合规“衍生品交易所”，拥有三张?CFTC的监管执照：DCM、SEC、DCO。

今年?5月?19日，FTXUS宣布推出“FTXStocks”，提供数百种美国上市证券的交易服务，包括一般股票和?ETF，不过目前仅限提供美国用户使用。值得注意的是，不同于传统经纪商需收取佣金，FTXUS提供免费的经纪帐户、免佣金交易、免费的市场数据和公司基本数据。

稳定币跨链协议Meson完成400万美元融资:8月18日消息，稳定币跨链协议Meson宣布完成400万美元融资，BAI Capital、Plug and Play、Mirana Ventures、 M77 Ventures、SNZ Capital、A&T Fund、Smarti Labs、以及GSRV等参投。

Meson旨在促进以太坊、Layer 2和主要高性能公共链之间的稳定币稳定流通，实现几乎零成本、低滑点的快速兑换服务，目前已支持Ethereum、BNB Chain、Tron、Polygon、Arbitrum、Optimism、Avalanche、Fantom、Evmos、Aurora、Conflux、Harmony、Moonriver和Moonbeam，未来几个月将拓展更多非EVM区块链，包括Solana等。[2022/8/19 12:35:04]

AlamedaResearch

Alameda是加密市场著名的量化基金，管理超过?10亿美元的资产，每日衍生品交易量约为?100亿美元。除投资加密新创公司外，同时也是知名的做市商。

Block Inc和苹果将合作提供iPhone Tap to Pay功能:6月3日消息，金融科技公司Block Inc周四表示与苹果公司达成合作，将在iPhone的“Tap to Pay”功能中集成Square Payments，并于今年晚些时候推出该功能。

该公司表示，商家只需使用iPhone和Square POS应用程序即可接受非接触式支付，无需额外硬件。早期接入计划（Early Access Program）将帮助商家在今年夏天测试iPhone集成的这一功能。

此前消息，今年2月，Apple宣布计划在iPhone上推出Tap to Pay。Stripe将成为第一个在iPhone上向其商业客户提供Tap to Pay的支付平台，包括今年春天的Shopify Point of Sale应用程序。[2022/6/3 4:01:08]

该基金投资领域相当多元，包括加密机构、DeFi协议、加密钱包等等，彭博社这里列出了?VoyagerDigital、MagicEden、AnchorageDigital、Lido、MobileCoin等新创公司。

SBF的加密版图

Source：彭博社

SBF是慈善家还是野心家？也许都是！

在?TerraUSD、Celsius、三箭资本暴雷后，加密市场迎来自身的雷曼时刻。SBF不只一次公开表示有责任阻止危机蔓延。之后，他做了两件事，提供?VoyagerDigital4.8亿美元，以及?BlockFi4亿美元的循环信贷额度。

彭博社统计，SBF今年一直在逢低买进：

1.?2022/02/02：FTX收购日本合规交易所?Liquid，之后改名为?FTXJapan

2.?2022/03/22：FTXUS收购?GoodLuckGames，并入?FTXGaming

3.?2022/05/02：SBF购买?Robinhood股票?6.48亿美元，约?7.6%

4.?2022/06/17：FTX收购加拿大交易所?Bitvo，进军加拿大市场

5.?2022/06/17：Alameda提供?VoyageDigital约?4.85亿美元的贷款

6.?2022/06/22：FTXUS收购?Embed，藉以提供?FTXStocks服务

7.?2022/06/30：FTXUS提供?BlockFi6.4亿美元贷款，其中?2.4亿可以转换成?BlockFi股权

提供?VoyagerDigital的结局看起来是负面的，该公司最后依然宣布破产。对于此事，SBF表示因为事出突然，FTX只有两天，而不是几个月可以“尽责调查”。

「我们只有两天时间，且初衷是保护用户资产，而不是要支持?Voyager的业务。」

对比之下，提供?BlockFi贷款就变成是?SBF和?BlockFi用户的双赢，就算是竞争对手也是这样认为。

Ledn共同创办人?MauricioDiBartolomeo表示：

「SBF可能会以几美分一股的价格收购这家估值?30亿美元的公司，这对于?FTX、BlockFi用户甚至是整个行业都是好事。」

MauricioDiBartolomeo进一步指出，不管最终结果是投资还是收购?BlockFi，对?FTXUS来说都是好事。一方面可以建立品牌名声，以及获得更多潜在用户，另一方面?SBF可以拓展至“加密借贷领域”。

对支持者来说，SBF这样的举动就符合他长期以来一贯的人设：利他主义。

支持者相信，在加密产业最艰难的时候，SBF自然会挺身而出。但对于其他人而言，SBF不过是在趁火打劫，利用清算的“大甩卖”扩张自身的版图，就像过去股神巴菲特和大银行家?J.P.Morgan所做的一样。

不过这两种说法似乎并没有冲突。

SBF日前接受?CNN专访时就表示，虽然?FTX愿意借钱给其它企业，为危机设下停损线，但借钱给这些企业并不是在做慈善事业，所以必须审慎评估。

FTX的标准就是寻找那些“业务表现良好”的公司。这些公司只是流动性暂时出现问题，所以只要提供一些贷款，就可以保护这些公司的用户，且可预先制止系统性危机。

可以确定的是，SBF对公司资本管控得宜。

投资策略分析师?LynAlden认为?SBF在牛市的时候控制得宜，大方向设定正确：注重企业本身的盈利，而非一味追求增长。

「其它公司现在面临人事紧张，而且过去在不必要的时候融资，这导致?SBF可以在其它公司遭到清算危机时逢低买进。」

同业评：业内最大危机融资提供者

SBF透露，团队迄今已经研究了?10笔交易，包括?Terra和?Celsius。不过这两笔交易他都放弃了。除了?BlockFi和?Voyager，SBF还透露有贷款给其它公司，但并未透露确切的企业名字。

从媒体报导频率以及同业评价，SBF影响力似乎正在快速增加。加密产业当中的一些人表示，AlamedaResearch已经成为一个深具影响力的风投机构。

据并购咨询公司?ArchitectPartner，FTX跟?AlamedaResearch在?2022年的下半年就可能变成加密产业中“最大的危机融资提供者”。而?SBF不断扩大的影响力，也可能会减少加密市场的竞争。

「你可以想象，如果?FTX继续保持这样的发展水平，谁能跟得上？」

来源：金色财经

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